Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
Contributor(s): Martínez Sánchez, Wilson Alejandro [editor.].
Material type:
BookSeries: Colección Textos de jurisprudencia: Publisher: Bogotá, D.C. Editorial Universidad del Rosario UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero [2014]Description: 1 online resource.Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9789587384918; 9587384911.Subject(s): Money laundering -- Colombia | Terrorism -- Finance -- PreventionGenre/Form: Electronic books.DDC classification: 346.861082 Online resources: Disponible en Digitalia | Item type | Current location | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
e-book
|
e-books Acceso a copias ilimitadas a través de Digitalia | Colección e-books | Available |
Includes bibliographical references.
Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.
Online resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed October 12, 2017)