Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
- 1 online resource.
- Colección Textos de jurisprudencia .
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Includes bibliographical references.
Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.
9789587384918 9587384911
Money laundering--Colombia.
Terrorism--Finance--Prevention.
Electronic books.
346.861082
Includes bibliographical references.
Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.
9789587384918 9587384911
Money laundering--Colombia.
Terrorism--Finance--Prevention.
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346.861082