|
|
41.
|
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
by Espinosa Infante, José Miguel.
Publication:
. 1 recurso en línea
, Contiene índice.
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
42.
|
Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
by Colectivo de autores.
Publication:
Bogotá
Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas
2006
. 34 p.
Acceso al e-book
Date:
2006
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
43.
|
Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIFOIC
by Colectivo de autores.
Publication:
Washington
Organización de los Estados Americanos (OEA)
2012
. 9 p.
Acceso al e-book
Date:
2012
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
44.
|
Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
by Pesce, Miguel Angel.
Publication:
Buenos Aires
Banco Central de la República Argentina
2011
. 14 p.
Acceso al e-book
Date:
2011
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
45.
|
Asociación internacional de supervisores de seguros
by Colectivo de autores.
Publication:
Estados Unidos
Asociación internacional de supervisores de seguros
2004
. 51 p.
Acceso al e-book
Date:
2004
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
46.
|
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo: cuestiones dogmáticas y político-criminales
by Cervini, Raúl.
Publication:
. 1 recurso en línea (295 páginas)
, Contiene índice.
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
47.
|
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
by Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Publication:
Ciudad Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala
2008
. 199 p.
, Tesina - Universidad de San Carlos de Guatemala.
Acceso al e-book
Date:
2008
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
48.
|
Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
by González Estrada, Brenda Ivette.
Publication:
Ciudad Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala
2005
. 133 p.
Acceso al e-book
Date:
2005
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
49.
|
Contrainteligencia tributaria
by Sánchez Belmont, Oscar.
Publication:
. 1 recurso en línea (207 páginas)
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
50.
|
Blanqueo de capitales: análisis económico
by Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco,
Publication:
. 1 recurso en línea (96 páginas) :
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
51.
|
Blanqueo de capitales: fases, efectos e implicaciones de política económica
by Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco,
Publication:
. 1 recurso en línea (167 páginas) :
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
52.
|
Imagen, identidad y moneda en el Fretum Gaditanum
by Moreno Pulido, Elena,
Publication:
. 1 recurso en línea (297 páginas) :
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
53.
|
El dinero de la droga: los bancos mundiales de elite
by Varela-Cid, Eduardo.
Publication:
. 1 recurso en línea (xxviii, 426 páginas)
, Contiene índice.
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
54.
|
Lavado y lavadores de dinero
by Varela-Cid, Eduardo.
Publication:
. 1 recurso en línea (236-332 páginas)
, Contiene índice. | Extracción del capítulo V del libro El dinero de la droga.
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
55.
|
Módulo valor del dinero en el tiempo: interés simple e interés compuesto
by Fernández Navarrete, José Antonio.
Publication:
. 1 recurso en línea (60 páginas)
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
56.
|
Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales
by Peláez Martos, José María.
Publication:
. 1 recurso en línea (332 páginas)
Acceso al e-book
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
57.
|
El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
by Ramsay Romero, Daniel Franklin.
Publication:
Lima
Centro de Altos Estudios Nacionales
2009
. 180 p.
, Tesis (maestría) - Centro de Altos Estudios Nacionales.
Acceso al e-book
Date:
2009
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
|
|
58.
|
Plan nacional de desarrollo
by Colectivo de autores.
Publication:
México, D. F
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República
2007
. 323 p.
Acceso al e-book
Date:
2007
Availability:
Items available:
e-books
e-libro
(1),
|
